美國對區塊鏈投資者 Sam Lee 提起串謀欺詐指控，指控他參與了HyperVerse 加密貨幣計劃。 HyperVerse 投資計畫隨後在相關法庭文件中被稱為“金字塔和龐氏騙局”，據稱其目的是騙取參與投資者的血汗錢。目前，涉嫌詐騙金額估計達 18.9 億美元（14.9 億澳元），涉及數千名毫無戒心的受害者。如果李被成功定罪，他將面臨最高 5 年的監禁，馬裡蘭州地方檢察官埃里克·巴倫 (Erek L Barron) 稱 HyperVerse 欺詐案「令人震驚」。
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截至撰寫本文時，據了解，美國刑事法庭和民事法庭均已對李開復提起訴訟，其中民事法庭由美國證券交易委員會提起，指控李開復及其同謀試圖利用 HyperVerse 騙局“不正當地中飽私囊”，而投資者則因受到虛假指控而被引誘損失資金。
同時，Brenda Chunga 也面臨與 HyperVerse 相關的其他指控。據了解，Chunga 已經對她在 HyperVerse 中所扮演的角色的串謀證券和電信詐欺指控表示認罪。
雖然這些指控是在美國提出的，但值得注意的是，HyperVerse 計畫是一個全球性事件，影響了全球數千名受害者。美國證券交易委員會在針對李某和Chunga的起訴書中指出，美國公民的損失估計達數百萬美元，而HyperVerse已從全球受害者那裡籌集了超過17億美元（13.3億澳元），因此這兩人可能面臨進一步的國際調查。然而，刑事法庭文件估計損失更高，為 18.9 億美元（14.8 億澳元）。
HyperTech 詐騙
雖然李和他的同夥實施的詐騙計劃最常用的名稱是 HyperVerse，但事實上，還有許多其他所謂的詐騙計劃以 HyperTech 的名義進行，所有這些計劃現在都受到指控和正在進行的調查。其中包括以 HyperVerse、HyperCapital、HyperFund 和 HyperNation 名義運營的加密計劃，均由 HyperTech 集團運營，Sam Lee 是該集團的董事長兼聯合創始人，Ryan Xu 的名字並未出現在法庭文件中。
當 HyperVerse 投資者遭受異常損失的消息曝光後，他們遭到指控，有消息稱他們使用一名虛假的首席執行官來啟動該計劃，最值得注意的是，人們發現 HyperVerse 與倒閉的加密貨幣公司 Blockchain Global 之間存在聯繫——李擔任董事的另一家公司也涉及投資者資金損失。
2020 年 6 月至 2022 年 11 月期間，HyperVerse 的會員資格透過一系列錯誤訊息出售。 HyperVerse 是另一個創辦人案例，在這個例子中，創辦人是 Lee 和 Chunga，他們利用虛假承諾、保證高回報的誤導性訊息來吸引潛在投資者，並完全操縱客戶以中飽私囊。
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