由於目前已有多起針對 Validus 的欺詐警告，其中包括來自澳大利亞、新西蘭、迪拜和比利時的警告，我們將對 Validus 進行調查，並探究導致越來越多的警告和欺詐索賠的原因，同時嘗試確定 Validus 是否是騙局。
Validus 是什麼？
Validus 似乎是一個龐氏騙局，由前 OneCoin 詐騙犯 Parwiz Daud 和 Mansour Tawafi 經營，他們來自英國。在 OneCoin 倒閉後逃往杜拜。 OneCoin 是一個知名的加密貨幣騙局，註冊地在杜拜，但總部設在保加利亞。 Validus 似乎遵循了與 OneCoin 類似的流程，其組織設置獎勵初始投資者，而損害後續投資者的利益。按照龐氏騙局的典型方式，Validus 投資者被鼓勵招募其他人進行投資，並提供他們的資金以換取額外的獎勵。
2021 年，Validus 因收購 AuLives 而進入了加密貨幣詐騙監控者的視線。該交易因多種原因而值得懷疑，尤其是因為 AuLives 是一個眾所周知的龐氏騙局，在收購前很長一段時間就已經崩潰（大約在 2019 年 11 月）。 Validus 實際上要從 AuLives 獲得的只是投資者資料庫。在收購 AuLives 之後，Validus 聲稱僅在第二年就實現了“前所未有的增長”，在截至 2023 年 1 月的 12 個月內，投資額從 1000 萬美元增至 2 億美元。
Validus 使用外匯培訓平台作為幌子，本質上是與 OneCoin 和 AuLives 相同的龐氏騙局。 Validus 主要透過社群媒體管道和 Telegram 群組等加密訊息平台吸引年輕會員，並以各種加密貨幣向會員募集高達 10,000 美元（7,886 美元）的初始投資。鼓勵會員根據重大虛假聲明進行投資，聲稱他們最終將獲得初始投資 300% 的「保證」回報。
2023 年 4 月，Validus 透過 Telegram 群組貼文通知投資者，該平台的提款功能已被停用，理由是「後台升級」。當時，5 月 16 日被定為恢復提款的日期。不幸的是，這個日期已經過去，但提款功能卻並未重新開放，投資者自然而然地開始擔心。
Validus 詐欺警告
早在 2022 年底，各國際金融機構就已對 Validus 及其相關實體發出正式警告。儘管如此，該公司仍繼續透過其金字塔計劃結構持續接受毫無戒心的投資者的資金。
第一個警告似乎是由比利時金融服務和市場管理局於 2022 年 12 月 14 日發出的。在針對 Validus 的初步警告中，該公司聲稱向會員提供被 FSMA 稱為「外匯等複雜金融工具」的培訓，比利時當局對 Validus 提供的培訓影片的內容表示擔憂，並警告稱其是一個「MLM（多層次行銷）網路」。報告詳細說明，此類網路激勵現有成員引入新成員，而在類似的龐氏騙局中，成員最終會發現從未發生過任何交易，他們已經失去了投資。
2022年9月，紐西蘭金融市場管理局對Validus發出了初步警告。隨後，在 2023 年 2 月 16 日，他們命令 Validus 停止在其國家開展業務。隨後，他們於 2023 年 3 月 20 日再次發出警告，表示他們知道 Validus 的營運違反了紐西蘭金融市場法規，並強調他們未獲得在那裡進行交易的授權或許可。在同一警告中，他們「強烈建議投資者不要與 Validus 等實體進行交易或投資」。
2023 年 12 月，杜拜金融服務管理局 (DFSA) 也透過其網站發布了有關 Validus-FZCO、VMarketing Ltd 和 Validus 的監管狀況的澄清。這表明，DFSA 已經意識到有關 Validus 及其相關實體在杜拜金融區 DIFC 註冊的錯誤訊息正在流傳。澄清聲明稱，雖然該公司在該地區註冊了辦事處，但其名稱為 VMarketing Ltd，並未獲得在該地區開展任何金融活動的許可。雖然這項警告並沒有將 Validus 稱為徹頭徹尾的騙局，但其與 Validus 及相關實體劃清界線的公開資訊引發了人們的擔憂。
如果你投資了Validus，該怎麼辦
如果您認為自己可能已成為 Validus 騙局的受害者，那麼您可以嘗試透過正確的專家建議來取回您的錢。作為一家受監管的律師事務所，我們特別擅長從加密貨幣騙局（例如 Validus 騙局）中追回資金。
我們目前正在處理多起涉及 Validus 的案件，並且熟悉他們的詐騙行為。 聯絡我們與我們的律師進行保密、無義務的通話，他們可以幫助您就下一步可以採取的措施提供建議。