Cash FX Group（或 Cash Forex Group）是投資詐騙界中臭名昭著的名字。該公司承諾透過外匯交易獲得高額回報，吸引了全球眾多受害者。截至 2022 年，Cash FX 按收入排名名列十大加密貨幣騙局之一，據報道受害者被騙取的金額高達 1.455 億美元。
儘管該公司聲稱擁有外匯交易專業知識，但並未受到任何金融機構的監管或許可，因此在包括英國在內的許多司法管轄區內經營都是非法的。英國金融行為監理局已公開對 Cash FX 發出警告，稱其為未經授權的公司。同樣，其他監管機構也對 Cash FX 的經營行為進行了標記，稱其沒有獲得適當的許可，並發佈公告警告公民注意該公司的欺詐活動。
Cash FX 採用多層次傳銷計劃，透過保證回報的承諾來激勵個人招募新會員。其商業模式鼓勵會員投資「交易包」並獲得據稱由專業外匯交易員產生的回報。在這種設定下，新投資者的資金據稱被用來向早期投資者支付“利潤”，這是旨在當新資金枯竭時崩潰的欺詐計劃的特徵。
聽起來很熟悉？聯合反詐中心如何提供協助…
聯合反詐中心最近的 Cash FX 成功案例：
財富追回專家最近為成為 Cash FX 詐騙受害者的客戶追回了大量損失的資金。與其他投資者一樣，我們的客戶被欺騙，認為他們正在與一家合法公司打交道，因為該公司的專業設置要求投資者提供身份證明以進行 KYC 檢查，加入展示全面培訓視頻的培訓小組，並提供定制的交易包，列出他們預計的投資增長。
在開始追回損失的六個月內，財富追回專家為我們的客戶獲得了一份豐厚的銀行報價，客戶收回了一半以上的損失資金。 法律團隊證明了銀行未能履行保護客戶的職責，而我們的內部加密貨幣專家使用區塊鏈分析軟體直接追蹤客戶的資金到區塊鏈上與詐騙實體相關的錢包。這在很大程度上證明我們客戶的資金已不在他們的手中，並且已因 Cash FX 騙局而失去。
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